導(dǎo)演英達涉洗錢在美被捕 和解協(xié)議都談了什么
中新網(wǎng)北京2月24日電 據(jù)“美國中文網(wǎng)”消息，一名英文名為DA YING的中國男子在美國因涉嫌洗錢被捕。有國內(nèi)媒體通過律師翻閱檢控書認罪書，確認這名男子正是中國導(dǎo)演英達。
康州聯(lián)邦檢察官辦公室2月16日發(fā)布一則通告，一名中國籍男子被控在美國洗錢。根據(jù)檢方的文件，該男子英文名為DA YING，今年56歲，中國北京人，現(xiàn)居住在美國康州。
資料顯示，2011年4月到2012年3月之間，DA YING將總額46.44萬美元現(xiàn)金分為50次，每次存款額度低于1萬元，先后存入他和妻子在美國四家銀行開的6張銀行卡賬戶中。
圖片來源：美國中文網(wǎng)截圖
根據(jù)美國聯(lián)邦法律，美國金融機構(gòu)在接受1萬元以上的現(xiàn)金交易時，會要求客戶填寫“現(xiàn)金交易報告”。而很多華人或新移民攜帶大量現(xiàn)金去美國購房或者為孩子上學(xué)做準備，往往為了避免麻煩，會將現(xiàn)金分為多次存入銀行，并刻意將每次存款金額控制在1萬元以下。但這種方式一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，不僅要付出巨額罰款，還可能面臨牢獄之災(zāi)。
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