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2022年10月25日，東方碳素(832175.NQ)發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過了《關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過32,000,000股(含本數，未考慮超額配售選擇權的情況下)，或不超過36,800,000股(含本數，全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下)，且發行后公眾股東持股占發行后總股本的比例不低于25%。

公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%(即不超過4,800,000股)，最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證監會同意注冊后確定。

本次發行底價為14.00元/股，募集資金在扣除發行費用后，將用于年產1.8萬噸高端特種石墨碳材項目。

公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2020年、2021年經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為2,783.56萬元、4,435.94萬元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為10.26%、14.22%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

標簽： 東方碳素 832175.NQ

　　 原標題：東方碳素籌劃赴北交所上市，募資將用于年產1.8萬噸高端特種石墨碳材項目