證券代碼：605068?????證券簡稱：明新旭騰????公告編號：2023-040

轉債代碼：111004?????轉債簡稱：明新轉債

????????????明新旭騰新材料股份有限公司

(相關資料圖)

????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

?????重要內容提示：

???????股東大會召開日期：2023年5月12日

???????本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

???????系統

一、????召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的

??方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2023?年?5?月?12?日?14?點?00?分

??召開地點：浙江省嘉興市南湖區大橋鎮明新路?188?號明新旭騰新材料股份有

??限公司會議室

??(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??????網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??????網絡投票起止時間：自?2023?年?5?月?12?日

???????????????????至?2023?年?5?月?12?日

??????采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

??東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

??網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

??(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

??????的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號?—?規范運

??????作》等有關規定執行。

??(七)?涉及公開征集股東投票權

??不涉及

??二、????會議審議事項

??????本次股東大會審議議案及投票股東類型

????????????????????????????????????????????投票股東類型

?序號?????????????????議案名稱

??????????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點

?????實施募投項目的議案》

??????????《關于確認公司董事、監事、高級管理人員?2022

??????????案》

??????????《關于選舉潘葉萍女士為第三屆監事會非職工

??????????代表監事的議案》

??????????議案?1?已分別經公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十一

??????次會議審議通過，并于?2023?年?04?月?11?日在《中國證券報》、

?????????????????????????????????????????《上海證券報》、

??????《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）

??????披露。

??????????議案?2-16?已分別經公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十

??????二次會議審議通過，并于?2023?年?04?月?21?日在《中國證券報》、

??????????????????????????????????????????《上海證券報》、

??????《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）

??????披露。

???????應回避表決的關聯股東名稱：無

?????三、???股東大會投票注意事項

???????(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

??????????既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

??????行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投

??????票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認

??????證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

?(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

??????所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

???????????持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

??????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

??????下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

???????????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

??????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

??????以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

?(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

??????以第一次投票結果為準。

?(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

?公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

?理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼??????股票簡稱???????股權登記日

??????Ａ股????????605068???明新旭騰????????2023/5/5

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、???會議登記方法

???（一）登記方法

人出席的，代理人須持授權委托書（委托書格式請參見附件?1：授權委托書）、

委托人的股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書（委托書格式

請參見附件?1：授權委托書）、委托法人的營業執照復印件（加蓋公章）、股東帳

戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

???（二）登記時間

???符合出席會議要求的股東，請持有關證明于?2023?年?05?月?11?日（上午

???（三）登記地點

???浙江省嘉興市南湖區大橋鎮明新路?188?號明新旭騰新材料股份有限公司辦

公大樓三樓董事會辦公室。

六、???其他事項

???（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

???（二）會議聯系方式

???聯系人：王楚雁

???聯系電話：0573-83675036

??聯系地址：浙江省嘉興市南湖區大橋鎮明新路?188?號

??電子郵箱：ir@mingxinleather.com

特此公告。

???????????????????????????????明新旭騰新材料股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

附件?1：授權委托書

????????????????授權委托書

明新旭騰新材料股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?12?日

召開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號???非累積投票議案名稱???????????????同意???反對???棄權

?????施地點并使用部分募集資金向全資子公

?????司提供借款以實施募投項目的議案》

?????案》

?????的議案》

??????的議案》

??????人員?2022?年度薪酬及?2023?年度董事、

??????監事薪酬方案的議案》

??????案》

??????非職工代表監事的議案》

委托人簽名（蓋章）：?????????????????受托人簽名：

委托人身份證號：???????????????????受托人身份證號：

??????????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

??????????????“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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　　 原標題：明新旭騰: 明新旭騰關于召開公司2022年年度股東大會的通知